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MIROVA FUNDS

09.05.2016

Société d’investissement à capital variable die nach den Gesetzen des Großherzogtums
Eingetragener Sitz: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C Luxembourg B 148004

EINBERUFUNG

Luxemburg, 29. April 2016
Die Anteilinhaber von MIROVA Funds (nachfolgend die „Gesellschaft“) sind herzlich eingeladen, an der Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber der Gesellschaft (die „Jahreshauptversammlung“) teilzunehmen, die in den Geschäftsräumen der CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, am
20. Mai 2016 um 10.00 Uhr
stattfinden wird. Dort soll über folgende Tagesordnung beraten und abgestimmt werden:
1. Vorlage und Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen Abschlussprüfers für das Jahr zum 31. Dezember 2015.
2. Genehmigung der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens für das Jahr zum 31. Dezember 2015.
3. Genehmigung der Zahlung von Zwischendividenden für die Teilfonds der SICAV
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats (die „Verwaltungsratsmitglieder“) und des Abschlussprüfers der SICAV für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015.
5. Erneuerung der Bestellung von Natixis Bank, Natixis Life und Mirova als Verwaltungsratsmitglieder der SICAV bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2017.
6. Genehmigung der Wiederwahl der unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft
7. Abschlussprüfungsgebühren für das Jahr zum 31. Dezember 2015.
8. Verschiedenes.
Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass zur Beschlussfähigkeit der Jahreshauptversammlung kein Anwesenheitsquorum erforderlich ist und dass Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der auf der Jahreshauptversammlung gültig abgegebenen Stimmen der anwesenden bzw. vertretenden Anteilinhaber gefasst werden.
Falls Sie an der Jahreshauptversammlung teilnehmen möchten, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns mindestens 48 Stunden vor dem Tag der Versammlung über Ihre Absicht in Kenntnis setzen würden.
Falls Sie nicht in der Lage sind, persönlich an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, können Sie abstimmen, indem Sie das beiliegende Vollmachtsformular ausfüllen und (bis spätestens 18. Mai 2016) an Alexandra Schmitt per Fax an die Nummer (+352) 47 67 33 45 oder per E-Mail an lb-domicile@caceis.com senden UND per Post an die folgende Adresse:
Caceis Bank Luxembourg
5 Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
z. Hd. Frau Alexandra Schmitt
Das Vollmachtsformular ist auf Anfrage auch am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich oder bei der CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 Munich.
Wir weisen Sie darauf hin, dass in Übereinstimmung mit Artikel 26 (3) des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen der Bericht des Verwaltungsrats und der Bericht des Abschlussprüfers sowie der Jahresbericht der Gesellschaft (einschließlich des geprüften Abschlusses) (der „geprüfte Jahresbericht“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 den
Anteilinhabern am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder bei der CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 Munich, fünfzehn Tage vor der Versammlung zur Verfügung stehen.
Die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Verkaufsprospekt Ihrer SICAV, in dem alle ihre Merkmale dargelegt sind, sind wie folgt erhältlich
- CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 Munich
- am Gesellschaftssitz von Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, Direction Service Clients, 21 quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Sie werden Ihnen auf schriftliche Anfrage innerhalb einer Woche zugeschickt.
- per E-Mail an nam-service-clients@am.natixis.com
- oder auf der Website www.nam.natixis.com
DER VERWALTUNGSRAT

Convening notice and proxy form