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Aviso de convocatoria para los accionistas de MIROVA Funds.

07.05.2015

MIROVA FUNDS
Société d'investissement à capital variable de derecho luxemburgués
Domicilio social: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el N.º B 148004

AVISO DE CONVOCATORIA


Luxemburgo, 30 de abril de 2015

Los accionistas de MIROVA Funds, (en lo sucesivo, la “Sociedad”) están invitados a asistir a la Junta General Anual de los accionistas de la Sociedad (la “Junta General Anual”), que se celebrará en la oficina de CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo, el día :

15 de mayo de 2015 a las 10:00 horas

con el objetivo de deliberar y votar sobre el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación de los informes del Consejo de Administración y del Auditor independiente del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2014.

2. Aprobación del Estado de activos netos y del Estado de cambios en los activos netos del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2014.

3. Ratificación del pago de dividendos provisionales de los Subfondos de la SICAV.

4. Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración (el “Consejo”) y del auditor de la SICAV durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2014.

5. Renovación de Natixis Bank, representado por Eric Théron, Natixis Life, representado por Jean Marchès, y Mirova, representado por Philippe Zaouati, como directores de la SICAV hasta la siguiente Junta General Anual que se celebrará en 2016.

6. Aprobación de la reelección de los Auditores independientes de la Sociedad hasta la siguiente Junta General Anual que se celebrará en 2016.

7. Honorarios de auditoría del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2014.

8. Cualquier otro asunto que pueda ser debidamente presentado ante la junta.

 

Se ha informado a los accionistas de que no es necesario un quórum para la adopción de las resoluciones de la Junta General Anual y de que las resoluciones se aprobarán por una mayoría de los votos válidamente emitidos por los accionistas presentes y representados en la Junta General Anual.

Si no puede atender personalmente a la junta, puede votar completando y enviando por correo postal el formulario de voto por correo adjunto o el formulario de poder adjunto a la siguiente dirección: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo, a la atención de Doña Alexandra Schmitt o por fax al (+352) 47 67 33 45 antes del 13 de mayo de 2015. Estos formularios también pueden solicitarse en el domicilio social de la SICAV así como en su entidad comercializadora habitual.

Rogamos su atención en el hecho de que, de acuerdo con el artículo 26 (3) de la Ley de Luxemburgo del 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva, el informe del director y el informe del auditor, así como el informe anual de la Sociedad (incluidas las cuentas auditadas) (el “Informe anual auditado”) del ejercicio fiscal que se cerró el 31 de diciembre de 2014 estarán disponibles para los accionistas en el domicilio social de la Sociedad quince días antes de la Junta.
Estos documentos también están disponibles en el domicilio social de la SICAV así como en su entidad comercializadora habitual.
El folleto actualizado, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes periódicos más recientes pueden obtenerse, sin cargo alguno, en el domicilio social de la SICAV, así como en su entidad comercializadora habitual.


EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El aviso de convocatoria (pdf)