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MIROVA FUNDS

09.05.2016

Société d'investissement à capital variable de derecho luxemburgués
Domicilio social: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el N.º B 148004

AVISO DE CONVOCATORIA
Luxemburgo, 29 de abril de 2016
Los accionistas de MIROVA Funds (en lo sucesivo, la “Sociedad”) están invitados a asistir a la Junta General Anual de los accionistas de la Sociedad (la “Junta General Anual”), que se celebrará en la oficina de CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo, el día
20 de mayo de 2016 a las 10:00 horas
con el objetivo de deliberar y votar sobre el siguiente orden del día:
1. Presentación y aprobación de los informes del Consejo de Administración y del Auditor independiente del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2015.
2. Aprobación del Estado de activos netos y del Estado de cambios en los activos netos del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2015.
3. Ratificación del pago de dividendos provisionales de los Subfondos de la SICAV.
4. Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración (el “Consejo”) y del auditor de la SICAV durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2015.
5. Renovación de Natixis Bank, Natixis Life y Mirova como directores de la SICAV hasta la siguiente Junta General Anual que se celebrará en 2017.
6. Aprobación de la reelección de los Auditores independientes de la Sociedad.
7. Honorarios de auditoría del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2015.
8. Cualquier otro asunto que pueda ser debidamente presentado ante la Junta.
Se informa a los accionistas de que no se requerirá quórum para la adopción de las resoluciones tomadas por la Junta General Anual y dichas resoluciones serán aprobadas por mayoría de los votos emitidos de forma válida por los accionistas presentes o representados en la Junta General Anual.
Si desea asistir a esta Junta General Anual, le agradeceríamos que nos notifique su intención al menos cuarenta y ocho horas antes de la fecha de la Junta.
Si no puede asistir personalmente a la Junta General Anual, puede votar completando el formulario de poder adjunto y enviándolo a Alexandra Schmitt por fax al (+352) 47 67 33 45 o por correo electrónico a lb-domicile@caceis.com antes del 18 de mayo de 2016 Y por correo postal a la siguiente dirección:
Caceis Bank Luxembourg
5 Allée Scheffer
L-2520 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
a la atención de Alexandra Schmitt
El formulario de poder se encuentra disponible en el domicilio social de la Sociedad así como en el domicilio social de la SICAV así como en su entidad comercializadora habitual.
Rogamos su atención en el hecho de que, de acuerdo con el artículo 26 (3) de la Ley de Luxemburgo del 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva, el informe del director y el informe del auditor, así como el informe anual de la Sociedad (incluidas las cuentas auditadas) (el “Informe anual auditado”), del ejercicio fiscal que se cerró el 31 de diciembre de 2015, estarán disponibles para los
accionistas en el domicilio social de la Sociedad así como en su entidad comercializadora habitual, quince días antes de la Junta.
El folleto actualizado, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes periódicos más recientes pueden obtenerse, sin cargo alguno, en el domicilio social de la SICAV, así como en su entidad comercializadora habitual.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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