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Mirova Funds - AVISO DE CONVOCATORIA

07.05.2014

MIROVA FUNDS
Société d'investissement à capital variable de derecho luxemburgués
Domicilio social: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el N.º B 148004

AVISO DE CONVOCATORIA

POR CORREO CERTIFICADO

Luxemburgo, 2 de mayo de 2014

Los accionistas de MIROVA Funds, (en lo sucesivo, la “Sociedad”) están invitados a asistir a la Junta General Anual de los accionistas de la Sociedad (la “Junta General Anual”), que se celebrará en la oficina de CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo, el día

16 de mayo de 2014 a las 10:00 horas

con el objetivo de deliberar y votar sobre el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación de los informes del Consejo de Administración y del Auditor independiente del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2013.

2. Aprobación del Estado de activos netos y del Estado de cambios en los activos netos del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2013.

3. Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración (el “Consejo”) y del auditor de la SICAV durante el ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2013.

4. No renovación de Natixis Asset Management, representada por Philippe Zaouati como director de la SICAV y aprobación del nombramiento de MIROVA, representada por Philippe Zaouati, en sustitución.

5. Renovación de Natixis Bank y Natixis Life como directores de la SICAV hasta la siguiente Junta General Anual que se celebrará en 2015.

6. Aprobación de la reelección de los Auditores independientes de la Sociedad hasta la siguiente Junta General Anual que se celebrará en 2015.

7. Honorarios de auditoría del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2013.

8. Ratificación de pago de un dividendo provisional el 13 de diciembre de 2013 a los accionistas del subfondo MIROVA EURO SUSTAINABLE AGGREGATE.

9. Cualquier otro asunto que pueda ser debidamente presentado ante la junta.

Se ha informado a los accionistas de que no es necesario un quórum para la adopción de las resoluciones de la Junta General Anual y de que las resoluciones se aprobarán por una = mayoría de los votos válidamente emitidos por los accionistas presentes y representados en la Junta General Anual.

Si no puede atender personalmente a la junta, puede votar completando y enviando por correo postal el formulario de voto por correo adjunto o el formulario de poder adjunto a la siguiente dirección: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo, a la atención de Alexandra Schmitt o por fax al (+352) 47 67 33 45 antes del 14 de mayo de 2014. Estos formularios también pueden solicitarse en el domicilio social de la SICAV así como en su entidad comercializadora habitual.

Rogamos su atención en el hecho de que, de acuerdo con el artículo 26 (3) de la Ley de Luxemburgo del 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva, el informe del director y el informe del auditor, así como el informe anual de la Sociedad (incluidas las cuentas auditadas) (el “Informe anual auditado”) del ejercicio fiscal que se cerró el 31 de diciembre de 2013 estarán disponibles para los accionistas en el domicilio social de la Sociedad quince días antes de la Junta.
Estos documentos también están disponibles en el domicilio social de la SICAV así como en su entidad comercializadora habitual.
El folleto actualizado, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes periódicos más recientes pueden obtenerse, sin cargo alguno, en el domicilio social de la SICAV, así como en su entidad comercializadora habitual.


EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Aviso de convocatoria