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Avviso di convocazione per gli azionisti di MIROVA Funds

07.05.2015

MIROVA FUNDS
Société d’investissement à capital variable di diritto lussemburghese
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
R.C. Lussemburgo B 148004

AVVISO DI CONVOCAZIONE


Lussemburgo, 30 aprile 2015

Con la presente si invitano gli azionisti di MIROVA Funds (di seguito la "Società") a partecipare all’Assemblea generale annuale degli azionisti della Società ("Assemblea generale annuale") che si terrà presso al sede di CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, in data

15 maggio 2015 alle ore 10.00

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

2. Approvazione dello Stato patrimoniale e del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

3. Approvazione del pagamento di un acconto sul dividendo dei Comparti della SICAV.

4. Approvazione dell’operato dei membri del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Amministratori") e dei revisori della SICAV per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

5. Rinnovo dei mandati di amministratori della SICAV per Natixis Bank, rappresentata da Eric Théron, Natixis Life, rappresentata da Jean Marchès e Mirova, rappresentata da Philippe Zaouati, fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2016.

6. Approvazione della rielezione della Società di revisione della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2016.

7. Spese di revisione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

8. Varie ed eventuali debitamente sottoposte all’attenzione dell’assemblea.

 

Si informano gli azionisti che non vi sono requisiti di quorum per l’adozione delle delibere in sede di Assemblea generale annuale e che le stesse saranno assunte a maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora non Le fosse possibile partecipare di persona all'assemblea, potrà comunque esprimere il Suo voto compilando e inviando al seguente indirizzo la scheda di voto per corrispondenza o il modulo di delega che trova in allegato alla presente: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, all’attenzione di Alexandra Schmitt, oppure via fax al n. (+352) 47 67 33 45, entro e non oltre il 13 maggio 2015. È possibile richiedere la suddetta scheda o modulo anche all‘agente locale per i pagamenti e le informazioni State Street Bank Spa, (Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano, Italia).

Le ricordiamo che, in conformità con l’articolo 26 (3) della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d’investimento collettivo, la relazione degli amministratori e quella della Società di revisione, come pure la relazione annuale della Società (comprensiva di bilancio certificato) (di seguito "Relazione Annuale certificata") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 saranno a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società a partire da quindici giorni prima dell’Assemblea.
I suddetti documenti sono disponibili anche presso l’agente locale per i pagamenti e le informazioni State Street Bank Spa (Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano, Italia ).

Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto nonché le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso la State Street Bank SpA (Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano, Italia), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia.


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il avviso di convocazione (pdf)