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MIROVA FUNDS

09.05.2016

Société d’investissement à capital variable di diritto lussemburghese
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. R.C. Lussemburgo B 148004

AVVISO DI CONVOCAZIONE
Lussemburgo, 29 aprile 2016
Si invitano cortesemente gli Azionisti di MIROVA Funds (di seguito, la ”Società”) a partecipare all’Assemblea generale annuale degli azionisti della Società (la "Assemblea generale annuale") che si terrà presso la sede di CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, in data
20 maggio 2016 alle ore 10
al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
2. Approvazione dello Stato patrimoniale e del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
3. Approvazione del pagamento di acconti su dividendi dei Comparti della SICAV.
4. Approvazione dell’operato dei membri del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Amministratori") e dei revisori della SICAV per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
5. Rinnovo dei mandati di amministratori della SICAV per Natixis Bank, Natixis Life e Mirova fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2017.
6. Approvazione della rielezione della Società di revisione della Società.
7. Commissioni di revisione contabile per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
8. Varie ed eventuali debitamente sottoposte all’attenzione dell’assemblea
Si fa presente agli azionisti che non è previsto alcun quorum per l’adozione delle delibere da parte dell'Assemblea generale annuale e che le delibere saranno approvate a maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti presenti o rappresentati nell’assemblea generale annuale.
L’azionista che desideri partecipare all'Assemblea generale annuale è pregato cortesemente di informarci almeno 48 ore prima della data dell’Assemblea stessa.
Qualora l'azionista non possa partecipare personalmente all'Assemblea generale annuale, potrà votare completando il modulo di delega allegato alla presente e inviandolo via fax alla c.a. di Alexandra Schmitt al n. (+352) 47 67 33 45 oppure via e-mail all'indirizzo lb-domicile@caceis.com entro e non oltre il 18 maggio 2016 E per posta al seguente indirizzo:
Caceis Bank Luxembourg
5 Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
all'attenzione di Alexandra Schmitt
Il modulo di delega è inoltre disponibile su richiesta presso la sede legale della Società. È possibile richiedere la suddetta scheda o modulo anche all‘agente locale per i pagamenti e le informazioni State Street Bank GmbH – Succursale Italia, (Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano, Italia) Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2) e BNP PARIBAS Securities Services, Succursale di Milano (via Ansperto 5, 20123 Milano), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.
Le ricordiamo che, in conformità con l’articolo 26 (3) della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d’investimento collettivo, la relazione degli amministratori e quella della Società di
revisione, come pure la relazione annuale della Società (comprensiva di bilancio certificato) (di seguito "Relazione Annuale certificata") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 saranno a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società e presso la State Street Bank GmbH – Succursale Italia (Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano, Italia), Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2) e BNP PARIBAS Securities Services, Succursale di Milano (via Ansperto 5, 20123 Milano), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia, a partire da quindici giorni prima dell’Assemblea.
Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto nonché le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso la State Street Bank GmbH – Succursale Italia (Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano, Italia), Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2) e BNP PARIBAS Securities Services, Succursale di Milano (via Ansperto 5, 20123 Milano), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convening notice and proxy form