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Mirova Funds - AVVISO DI CONVOCAZIONE

07.05.2014

MIROVA FUNDS
Société d’investissement à capital variable di diritto lussemburghese
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 148004

AVVISO DI CONVOCAZIONE


Lussemburgo, 2 maggio 2014

Con la presente si invitano gli azionisti di MIROVA Funds (di seguito la "Società") a partecipare all’Assemblea generale annuale degli azionisti della Società ("Assemblea generale annuale") che si terrà presso al sede di CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, in data

16 maggio 2014 alle ore 10.00

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

2. Approvazione dello Stato patrimoniale e del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

3. Approvazione dell’operato dei membri del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Amministratori") e dei revisori della SICAV per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

4. Mancato rinnovo del mandato di amministratore della SICAV per Natixis Asset Management, rappresentata da Philippe Zaouati, e nomina di MIROVA, rappresentata da Philippe Zaouati, in sua sostituzione.

5. Rinnovo dei mandati di amministratori della SICAV per Natixis Bank e Natixis Life fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2015.

6. Approvazione della rielezione della Società di revisione della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2015.

7. Spese di revisione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

8. Approvazione del pagamento di un acconto sul dividendo, in data 13 dicembre 2013, a favore degli azionisti del comparto MIROVA EURO SUSTAINABLE AGGREGATE.

9. Varie ed eventuali debitamente sottoposte all’attenzione dell’assemblea.

Si informano gli azionisti che non vi sono requisiti di quorum per l’adozione delle delibere in sede di Assemblea generale annuale e che le stesse saranno assunte a maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora non Le fosse possibile partecipare di persona all'assemblea, potrà comunque esprimere il Suo voto compilando e inviando al seguente indirizzo la scheda di voto per corrispondenza o il modulo di delega che trova in allegato alla presente: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, all’attenzione di Alexandra Schmitt, oppure via fax al n. (+352) 47 67 33 45, entro e non oltre il 14 maggio 2014. È possibile richiedere la suddetta scheda o modulo anche all‘agente locale per i pagamenti e le informazioni State Street Bank Spa, (Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milan, Italy).

Le ricordiamo che, in conformità con l’articolo 26 (3) della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d’investimento collettivo, la relazione degli amministratori e quella della Società di revisione, come pure la relazione annuale della Società (comprensiva di bilancio certificato) (di seguito "Relazione Annuale certificata") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 saranno a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società a partire da quindici giorni prima dell’Assemblea.
I suddetti documenti sono disponibili anche presso l’agente locale per i pagamenti e le informazioni State Street Bank Spa, (Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milan, Italy).

Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto nonché le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso la State Street Bank SpA (Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milan, Italy), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Avviso di convocazione