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Mirova Funds - AVVISO DI CONVOCAZIONE

09.05.2014

MIROVA FUNDS
Société d’investissement à capital variable di diritto lussemburghese
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. Reg. soc. Lussemburgo B 148004

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Lussemburgo, 7 maggio 2014

Si invitano cortesemente gli Azionisti di MIROVA Funds (di seguito, la “Società”) a partecipare all’Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società (la “Assemblea generale straordinaria”) che si terrà presso la sede di CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, in data

23 maggio 2014 alle ore 11

al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno dell’Assemblea generale straordinaria

1. Modifica del paragrafo 2 dell'articolo 17 “Delega di poteri”, affinché riporti quanto segue:

“La Società ha nominato una Società di gestione (la “Società di gestione”) debitamente autorizzata e delegato a tale Società di gestione tutti i poteri relativi alla gestione degli investimenti e all’amministrazione e distribuzione della SICAV. La Società di gestione può a sua volta delegare alcune sue responsabilità ad affiliate e parti non affiliate”.

Si informano gli Azionisti che, in sede di prima convocazione, le delibere all’ordine del giorno di questa Assemblea generale straordinaria richiedono un quorum del 50% delle azioni emesse. Per essere adottate, le delibere devono essere approvate da almeno due terzi dei voti validamente espressi dagli azionisti presenti o rappresentati.

L’azionista che desideri partecipare all’Assemblea è pregato cortesemente di informarci almeno 48 ore prima della data dell’Assemblea stessa.

In caso di impossibilità a essere personalmente presenti all'assemblea, gli azionisti possono votare completando e inviando il modulo di voto postale ovvero la delega qui acclusi, per posta, al seguente indirizzo: Caceis Bank Luxembourg in Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, all’attenzione di Alexandra Schmitt oppure possono inviarla via fax al n. (+352) [47 67 33 45] entro e non oltre il 21 maggio 2014. Il modulo di delega è disponibile su richiesta presso la Sede legale. È possibile richiedere la suddetta scheda o modulo anche all‘agente locale per i pagamenti e le informazioni State Street Bank Spa, (Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milan, Italy).

Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto nonché le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso la State Street Bank Spa, (Correspondent Bank, via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milan, Italy), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia.

 


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Avviso du convocazione