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MIROVA FUNDS

09.05.2016

Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C Luxembourg B 148004

AVIS DE CONVOCATION
Luxembourg, le 29 avril 2016
Les actionnaires de MIROVA Funds, (ci-après la « Société ») sont invités à participer à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l’« Assemblée générale annuelle ») qui se tiendra dans les bureaux de CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, le
20 mai 2016 à 10h00
pour examiner et voter les points suivants à l’ordre du jour :
1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d’administration et du Réviseur d’entreprises indépendant pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2015.
2. Approbation de l’État de l’Actif net et de l’État des variations de l’Actif net pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2015.
3. Ratification du paiement des dividendes intermédiaires des compartiments de la SICAV.
4. Quitus aux membres du Conseil d’administration (les « Administrateurs ») et au Réviseur d’entreprises de la SICAV pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2015.
5. Renouvellement de Natixis Bank, Natixis Life et Mirova comme Administrateurs de la SICAV jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se déroulera en 2017.
6. Approbation de la réélection des Réviseurs d’entreprises indépendants de la société.
7. Frais d'audit de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
8. Toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’Assemblée.
Les Actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est nécessaire pour l'adoption des résolutions par l'Assemblée générale annuelle et que les résolutions seront adoptées par la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés lors de l'Assemblée générale annuelle.
Si vous souhaitez participer à cette Assemblée générale annuelle, nous vous saurions gré de nous en informer au moins 48 heures avant la date de l’Assemblée.
Si vous n’êtes pas en mesure de participer en personne à l’Assemblée générale annuelle, vous pouvez voter en complétant le formulaire de procuration ci-joint et en l’envoyant par fax à Alexandra Schmitt au (+352) 47 67 33 45 ou par e-mail à lb-domicile@caceis.com pour le 18 mai 2016 au plus tard ET par courrier à l’adresse suivante :
Caceis Bank Luxembourg
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
à l'attention d'Alexandra Schmitt
Le formulaire de procuration est également disponible sur simple demande au siège social de la Société ou auprès de l’agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France.
Nous attirons votre attention sur le fait que, conformément à l’article 26 (3) de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif que le rapport des administrateurs, le rapport du réviseur d’entreprises et le rapport annuel de la Société (dont les comptes audités) (le « Rapport annuel audité ») pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2015 seront disponibles au siège social
de la Société ou auprès de l’agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France, quinze jours avant l’Assemblée.
Le prospectus mis à jour, les documents d’information clé pour l’investisseur, les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV, sur le site internet www.nam.natixis.com ainsi que de l’agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Convening notice et proxy form