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Mirova Funds - Avis de convocation

07.05.2014

MIROVA FUNDS
Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S Luxembourg B 148004

AVIS DE CONVOCATION

PAR COURRIER RECOMMANDÉ

Luxembourg, le 2 mai 2014

Les actionnaires de MIROVA Funds, (ci-après la « Société ») sont invités à participer à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l'« Assemblée générale annuelle ») qui se tiendra dans les bureaux de CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, le

16 mai 2014 à 10h00

pour examiner et voter les points suivants à l'ordre du jour :

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'entreprise indépendant pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

2. Approbation de l'État de l’Actif net et de l'État des variations de l'Actif net pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

3. Quitus aux membres du conseil d'administration (les  « administrateurs ») et au réviseur d'entreprise de la sicav pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

4. Non-reconduction du mandat d'administrateur de la SICAV de Natixis Asset Management, représenté par M. Philippe Zaouati, et approbation du mandat de MIROVA en remplacement, représenté par M. Philippe Zaouati.

5. Reconduction des mandats d'administrateurs de la SICAV de Natixis Bank et de Natixis Life jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.

6. Approbation de la réélection du Réviseur d’entreprise de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.

7. Frais d'audit pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013.

8. Ratification du paiement d'un dividende intermédiaire le 13 décembre 2013 aux actionnaires du compartiment MIROVA EURO SUSTAINABLE AGGREGATE.

9. Toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l'Assemblée.

Les actionnaires sont priés de noter qu'aucun quorum n'est requis pour l'adoption de résolutions par l'Assemblée générale annuelle et que les résolutions seront approuvées à la majorité simple des suffrages valablement exprimés par les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée générale annuelle.

Si vous êtes dans l'impossibilité d'être présent à l'assemblée, vous pouvez voter en complétant et en renvoyant le bulletin de vote ou le formulaire de procuration ci-joints à l'adresse suivante : CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à l’attention de Mme Alexandra Schmitt ou par fax au (+352) 47 67 33 45 au plus tard le 14 mai 2014. Ces formulaires sont également disponibles auprès de l’agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France.


Nous attirons votre attention sur le fait que, conformément à l'article 26 (3) de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif que le rapport des administrateurs, le rapport du réviseur d'entreprises et le rapport annuel de la Société (dont les comptes audités) (le « Rapport annuel audité ») pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013 seront disponibles au siège social de la Société quinze jours avant l'Assemblée.
Ces documents sont également disponibles auprès de l'agent payeur et de l’agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France.

Le prospectus mis à jour, les documents d’information clé pour l’investisseur, les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV, sur le site internet www.nam.natixis.com ainsi que de l’agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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